Горячая тема В ШАРДАРЕ ОТКРЫЛСЯ ЗАЛ ДЗЮДО Узнать больше

ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДВУХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП, НАНЕСШИХ ГОСУДАРСТВУ УЩЕРБ НА 3 МЛРД. ТЕНГЕ

17:59, 25 ноября 2021

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по г.Шымкент завершены досудебные расследования в отношении двух преступных груп, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур.

Одна из преступных групп в составе 8 человек в период с 2018 по 2020 годы выписывала фиктивные бухгалтерские документы предприятиям-контрагентам за материальные вознаграждения. Установлена причастность данного ОПГ к 16 хозяйствующим субъектам, чьи документы и печати были обнаружены в доме главного организатора преступной схемы. Вторая преступная группа от имени 21 фирмы-однодневки оформляла аналогичные мнимые сделки на поставку товаров и оказание услуг. При этом, объемы работ по договорам фактически не выполнены. В результате государству не уплачены налоги на сумму 3,1 млрд. тенге.В настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.

ГАУХАР САПАРБАЕВА – ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АГЕНТСТВА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Читайте также

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии Специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ
23:11, 29 ноября 2021
Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии Специальн...
Узнать больше
   Мамин принял участие в саммите ОЭС в Ашхабаде и встретился с Берды Мухамедовым
23:08, 29 ноября 2021
Мамин принял участие в саммите ОЭС в Ашхабаде и встретилс...
Узнать больше
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ ФАКТ СВОДНИЧЕСТВА
18:25, 29 ноября 2021
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛИ ОЧЕРЕДНОЙ ФАКТ СВО...
Узнать больше

Популярные новости

Казахстан окажет военно-техническую помощь Таджикистану и Кыргызстану из-за ситуации в Афганистане
20:53, 25 ноября 2021
Казахстан окажет военно-техническую помощь Таджикистану и Кы...
Узнать больше
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО УГНАЛ ТРАКТОР У РАБОТОДАТЕЛЯ
17:57, 25 ноября 2021
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО УГНАЛ ТРАКТОР У РАБОТОД...
Узнать больше
18:17, 29 ноября 2021
НОВАЯ СИСТЕМА «ОДИН ДОМ, ОДНО ОБЪЕДИНЕНИЕ, ОДИН СЧЕТ»
Узнать больше